Гражданин Д. использовал преступную схему для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений. Неустановленное лицо, с которым Д. вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, перечисляло на личный электронный кошелек для хранения криптовалюты денежное вознаграждение.
Затем Д. посредством сайта-обменника обменивал электронную валюту на российские рубли, которые потом перечислял на счет «Ozon банк» и распоряжался по своему усмотрению. Таким образом Д. придал вид правомерного владения денежными средствами в размере 137 850 рублей.
По информации штаба МО МВД России «Каменский».
